Restricciones de la cuenta de Bitget: Causas, soluciones y consejos de prevención

Resumen

● Este artículo explica por qué pueden restringirse o congelarse las cuentas de criptomonedas.

● Soluciones para resolver estos problemas.

● Consejos para evitar las restricciones de la cuenta.

Si se congeló tu cuenta, no te preocupes. Bitget no moverá tus fondos sin intervención judicial. Se congeló tu cuenta por motivos de seguridad ya que se detectó una actividad inusual o sospechosa. Esta es la forma que tiene Bitget de proteger tus activos. Esto es simplemente un procedimiento estándar para garantizar la seguridad de los fondos de los usuarios. Este artículo explica los motivos más comunes de las restricciones de cuentas de Bitget, sus soluciones y cómo evitar estas situaciones.

Entonces, ¿cuales son los motivos para congelar la cuenta? Puede ser por varios motivos:

● Cuenta hackeada: Tenemos que bloquear la cuenta para garantizar la seguridad de los fondos del usuario.

● Interacciones con estafadores: Para proteger a los usuarios del fraude.

● Sanciones: Asociado a personas o entidades sancionadas, o residente en zonas sancionadas.

● Viajes a países sancionados: Haber estado en países o regiones sancionadas.

● Violación de los Términos del servicio de Bitget.

● Falta de documentos: Necesario para la autenticación de la identidad o la prevención anti lavado de dinero.

● Fondos vinculados a delitos: Los fondos del usuario están relacionados con hackeos, fraude u otras actividades delictivas en el ámbito DeFi.

● Intenciones maliciosas: El usuario es un hacker o tiene otras intenciones maliciosas.

● Pedido de las fuerzas de seguridad: La cuenta se bloqueó a pedido de las fuerzas de seguridad.

Exploraremos estos motivos en profundidad y compartiremos cómo reiniciar/descongelar tu cuenta de criptomonedas con la ayuda de Bitget.

Antecedentes del control de riesgos

Al igual que las instituciones financieras tradicionales, como bancos y brokers, Bitget debe cumplir las leyes locales, nacionales y federales, y garantizar el cumplimiento de la plataforma y crear un entorno de trading seguro para los usuarios. El proceso de Bitget para gestionar las investigaciones regulatorias y de las fuerzas de seguridad ayuda a construir un ecosistema de productos estable, protegiendo a más de 25 millones de usuarios de los delincuentes y creando un entorno de trading más estable.

Las fuerzas de seguridad suelen bloquear temporalmente las cuentas sospechadas de infringir nuestros Términos del servicio. Somos muy conscientes de que el bloqueo de cuentas es una situación extremadamente angustiosa para los usuarios, y es aún más complejo si el motivo del bloqueo no está claro. Esta práctica puede afectar a usuarios inocentes, pero Bitget trabaja con organismos regulatorios y las fuerzas de seguridad para minimizar el impacto y acortar los tiempos de bloqueo para los usuarios inocentes.

Explicaremos los motivos por las que se marcan y bloquean las cuentas, proporcionaremos los conocimientos previos pertinentes y facilitaremos el proceso para resolver posibles bloqueos de cuentas.

Motivos para el control de riesgos

Esta lista no es exhaustiva, y el equipo de Bitget siempre tendrá en cuenta diversas situaciones especiales a la hora de evaluar cuentas, pero cubre situaciones normales.

1. Garantizar la seguridad de los fondos de los usuarios

Si el sistema detecta que la cuenta de un usuario puede haber sido comprometida, bloqueamos la cuenta temporalmente para garantizar la seguridad de los fondos del usuario. Por ejemplo, si la tarjeta SIM de un usuario fue sustituida o le robaron la contraseña, nuestro sistema puede restringir las cuentas afectadas para evitar que los hackers roben activos.

En un incidente, los delincuentes intentaron robar los activos de un usuario. Bitget bloqueó la cuenta y detuvo el incidente a tiempo. Las cuentas pueden ser hackeadas sin que el usuario lo sepa a través de diversos métodos de ataque, como ser la descarga de archivos infectados con virus, la filtración de correos electrónicos y contraseñas personales de otras plataformas de trading o la estafa mediante intercambio de tarjetas SIM.

El cibercrimen evoluciona constantemente, al igual que nuestras medidas de protección. Los hackers incluso pueden intentar engañar al servicio de atención al cliente para liberar fondos para robárselos, motivo por el cual exigimos una sólida verificación de identidad (KYC).

Entendemos que estas medidas pueden resultar una molestia, pero son necesarias para garantizar la seguridad de los fondos. La mejor solución es trabajar con el servicio de atención al cliente de Bitget, proporcionar la información necesaria y ser paciente mientras te ayudamos a desbloquear tu cuenta.

2. Proteger a los usuarios del fraude

La plataforma de trading centralizada de Bitget ofrece a los traders que hagan holding de monedas fiat múltiples formas de interactuar dentro del ecosistema. Si el sistema detecta que un usuario fue víctima de fraude, bloqueamos la cuenta para garantizar que permanezca bajo el control del usuario y le proporcionamos información detallada sobre la identificación y prevención del fraude.

Las estafas más comunes se producen durante los procesos de depósito directo P2P y fiat. Aunque la mayoría de los usuarios realizan transacciones seguras y sin inconvenientes, algunos delincuentes aprovechan las debilidades del sistema. Los avanzados sistemas de supervisión y los comentarios de los usuarios nos ayudan a detectar intentos de fraude y a bloquear inmediatamente las cuentas sospechosas hasta que se complete una investigación detallada.

Nuestro equipo de servicio de atención al cliente trabaja con los usuarios afectados para informarles de la situación y proporcionarles asistencia. Bitget cortará la conexión entre el delincuente y la plataforma y lo denunciará a las autoridades pertinentes.

3. Países/regiones sancionadas

Si un usuario reside en un país o región sancionada, debemos bloquear la cuenta de acuerdo con las regulaciones e iniciar procedimientos de cuarentena. Normalmente, los usuarios no pueden registrarse ni aprobar la autenticación de identidad, pero los cambios geopolíticos pueden incorporar nuevas regulaciones.

Comprende que no creamos las leyes sancionadoras, pero debemos hacerlas cumplir. En la mayoría de los casos, las cuentas se cambian para que los usuarios solo puedan retirar sus activos. Notificamos a los usuarios afectados con antelación para que puedan tomar las medidas necesarias.

4. Países/regiones restringidos

Los usuarios que hayan visitado países o regiones restringidos pueden sufrir el bloqueo de su cuenta. Por ejemplo, si estuviste en Estados Unidos y accediste a una cuenta personal, el sistema bloqueará la cuenta hasta que el usuario confirme que no es ciudadano estadounidense y que no se estableció en los Estados Unidos.

5. Violación de los Términos del servicio

Si un usuario infringe los Términos del servicio de Bitget, bloqueamos la cuenta hasta que el problema sea resuelto. Entre las infracciones más comunes figuran el envío de documentos falsos, el comportamiento indebido o la revelación de identidades de hackers.

Nuestro equipo de servicio de atención al cliente informa a los usuarios los comportamientos específicos que infringen nuestros Términos del servicio para que puedan tomar medidas necesarias. El equipo de Bitget desarrolló sólidos procedimientos de procesamiento que garantizan con total seguridad el derecho de los usuarios a ser informados para agilizar el proceso de procesamiento. En casos graves, pueden intervenir las fuerzas de seguridad, y es posible que no informemos inmediatamente a los usuarios del motivo exacto.

6. Hackers y actores malintencionados

Si hay pruebas suficientes de que un usuario es un hacker o tiene intenciones maliciosas, pedimos a las fuerzas de seguridad que intervengan y puede que no revelemos inmediatamente los motivos al usuario.

Bitget solicita la intervención de las fuerzas de seguridad únicamente después de reunir pruebas suficientes, especialmente en el caso de bloquear una cuenta a largo plazo. Durante el proceso de litigio, Bitget no malversa los activos confiscados, sino que los transfiere a las autoridades pertinentes tal y como exigen las órdenes judiciales o las órdenes de confiscación.

7. Petición de las fuerzas de seguridad

Al trabajar en estrecha colaboración con las fuerzas del orden y los organismos reguladores de todo el mundo, Bitget busca crear la plataforma de trading de criptomonedas más segura y regulada del mundo.

Nuestro equipo de cumplimiento colabora con las fuerzas de seguridad para investigar cuentas y billeteras marcadas como potencialmente implicados en actividades criminales. Estas solicitudes de las fuerzas de seguridad se toman muy en serio, y afectan de manera significativa a los grupos internacionales de crimen cibernético.

Las fuerzas de seguridad suelen bloquear temporalmente las cuentas sospechadas de infringir nuestros Términos del servicio. Esta práctica puede afectar a usuarios inocentes, pero Bitget se esfuerza por minimizar el impacto y acortar los tiempos de bloqueo para usuarios inocentes.

Algunas solicitudes de las fuerzas de seguridad nos permiten revelar la naturaleza de la investigación a los usuarios y permitirles ponerse en contacto con las autoridades pertinentes. Sin embargo, las fuerzas de seguridad a veces nos exigen que no informemos a los usuarios afectados de la naturaleza de las solicitudes de cumplimiento de la ley, sino solo de que infringieron los Términos del servicio.

Cómo gestionar la congelación de cuentas

Entendemos que descubrir que tu cuenta de Bitget fue bloqueada es frustrante. Ten la certeza de que Bitget seguirá los procedimientos adecuados para restaurar su cuenta y resolver cualquier problema pendiente.

Lo mejor es ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Bitget para obtener detalles acerca del bloqueo de la cuenta y tomar medidas para desbloquearla. Normalmente, facilitar información adicional o documentos de verificación es suficiente para levantar la restricción. Si tus fondos fueron formalmente confiscados, las fuerzas de seguridad se pondrán en contacto contigo directamente, dándote la oportunidad de reclamar tus activos por los canales legales.

Conclusión

Por último, queremos destacar que nunca trasladaremos los activos de los usuarios sin su consentimiento. En la mayoría de los casos, las restricciones de cuentas no suelen deberse a acciones del usuario, sino a factores externos como fondos ilegales o hackers. Bitget da prioridad a la seguridad del cliente e invierte continuamente en los mejores talentos y en tecnología de vanguardia para seguir el ritmo de la rápida evolución del ecosistema. Seguiremos tomando medidas para proteger a los usuarios de los agentes maliciosos y mejorar nuestras capacidades de investigación y evaluación de riesgos.