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ZachXBT : Le montant blanchi dans le piratage de DMM Bitcoin via Huione a dépassé 35 millions de dollars

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Bitget2024/07/14 13:33

Le détective de la blockchain ZachXBT a publié qu'en juillet 2024, plus de 35 millions de dollars des 305 millions de dollars de pertes causées par le piratage de bitcoin de DMM ont été blanchis sur le marché en ligne Huione Guarantee, et que, en raison des similitudes entre les techniques de blanchiment d'argent et les métriques hors chaîne, il est suspecté que le groupe Lazarus est derrière le piratage. Au cours du week-end, Tether a mis sur liste noire une adresse de portefeuille associée à Huione sur Tron (TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8), avec 29,6 millions de dollars dans le portefeuille. En l'espace de 3 jours, le piratage de DMM Bitcoin a entraîné environ 14 millions de dollars dans le portefeuille. Le chemin de blanchiment des fonds transférés à Huione Guarantee après le piratage de DMM Bitcoin peut être résumé comme suit : 1) Déposer le BTC généré par le piratage dans le Mixer ; 2) Extraire le BTC du Mixer ; 3) Transférer les fonds de Bitcoin vers Ether ou Avalanche via les ponts THORChain, Threshold et Avalanche ; 4) Échanger en USD ; et 5) Transférer les fonds vers Ether ou Avalanche. Avalanche ; 4) Échanger en USDT et transférer vers Tron via SWFT ; 5) Transférer l'USDT à Huione.

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Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.

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