ZachXBT: Dana yang Dicuci ke Huione dalam Peretasan DMM Bitcoin Telah Melebihi $35 Juta

Penyelidik blockchain ZachXBT memposting bahwa hingga Juli 2024, lebih dari $35 juta dari $305 juta kerugian yang disebabkan oleh peretasan bitcoin DMM telah dicuci ke pasar online Huione Guarantee, dan karena kesamaan antara teknik pencucian uang dan metrik off-chain, diduga bahwa Grup Lazarus berada di balik peretasan tersebut. Selama akhir pekan, Tether memasukkan daftar hitam alamat dompet yang terkait dengan Huione di Tron (TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8), dengan $29,6 juta di dompet tersebut. Dalam waktu 3 hari, peretasan Bitcoin DMM mengakibatkan sekitar $14 juta mengalir ke dompet tersebut. Jalur pencucian uang dari dana yang ditransfer ke Huione Guarantee setelah peretasan Bitcoin DMM dapat dirangkum sebagai berikut: 1) Menyetor BTC yang dihasilkan oleh peretasan ke Mixer; 2) Menarik BTC dari Mixer; 3) Mentransfer dana dari Bitcoin ke Ether atau Avalanche melalui jembatan THORChain, Threshold, dan Avalanche; 4) Menukar USD; dan 5) Mentransfer dana ke Ether atau Avalanche. Avalanche; 4) Menukar USDT dan menjembatani ke Tron melalui SWFT; 5) Mentransfer USDT ke Huione.