Основатель BitClout обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи и нарушении гражданских прав
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерство юстиции обвинили основателя Криптo социальной сети BitClout в электронном мошенничестве и продаже незарегистрированных ценных бумаг.
Согласно судебным документам, Надер Аль-Наджи, известный под псевдонимом «Diamondhands», привлек около $257 млн от продажи собственного токена BitClout, BTCLT. Аль-Наджи заставил инвесторов поверить, что деньги пойдут на оплату его и других сотрудников BitClout, но вместо этого потратил «более $7 млн средств инвесторов на личные расходы», включая аренду особняка в Беверли-Хиллз и вручение членам семьи «экстравагантных денежных подарков», говорится в пресс-релизе SEC во вторник.
По данным Министерства юстиции, Аль-Наджи был арестован в субботу и в понедельник доставлен к мировому судье в Калифорнии.
SEC обвинила Аль-Наджи в принятии мер, направленных на то, чтобы BitClout выглядел как децентрализованный проект, «за которым не стоит ни одна компания... только монеты и код». Помимо использования псевдонима, в жалобе SEC указывалось, что Аль-Наджи «предположительно получил письмо от известной юридической фирмы, в котором высказывалось мнение, основанное на его неверной характеристике характера его проекта, что BTCLT вряд ли будет считаться ценными бумагами в соответствии с федеральным законодательством».
«Как утверждается в нашей жалобе, Аль-Наджи пытался обойти федеральные законы о ценных бумагах и обмануть инвесторов, ошибочно полагая, что «поддельная» децентрализация обычно сбивает с толку регуляторов и удерживает их от преследования вас», — сказал Гурбир С. Гревал, директор отдела по обеспечению соблюдения SEC в пресс-релизе. «Он, очевидно, неправ: как мы уже не раз показывали и как отражено в подробных обвинениях SEC, мы руководствуемся экономическими реалиями, а не косметическими этикетками. Преданные своему делу сотрудники SEC раскрыли ложь Аль-Наджи и теперь привлекут его к ответственности за введение инвесторов в заблуждение».
Несколько членов семьи Аль-Наджи, включая его жену и мать, названы в иске SEC в качестве ответчиков по иску о возмещении средств инвесторов, переведенных им Аль-Наджи.
Параллельные уголовные обвинения были возбуждены против Аль-Наджи прокуратурой Южного округа Нью-Йорка. Аль-Наджи было предъявлено обвинение в ONE случае электронного мошенничества в рамках схемы BitClout, максимальное наказание по которому в случае признания виновным составляет 20 лет тюремного заключения.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Tether рассматривает сельскохозяйственные инвестиции в размере $102 млн: земля — "ключевой класс активов"
Краткий обзор: Tether тихо инвестировала $102 миллиона с июля, приобретя 9,8% акций Adecoagro, аграрного гиганта, котирующегося на Nasdaq и работающего в Южной Америке. Adecoagro, основной производитель молока и риса в Аргентине, также производит сахарный тростник в Бразилии и другие сельскохозяйственные культуры в Аргентине и Уругвае. Представитель Tether заявил, что инвестиции в землю, являющуюся по своей природе дефицитным «ключевым классом активов», обеспечивающим долгосрочную доходность, дополняют предыдущие инвестиции компании в золото и биткойн.
![](https://img.bitgetimg.com/multiLang/image/social/2262801a87e1319f8ed6f2bbeaaa11e61725821700832.jpg)
Команда Friend.Tech отказывается от контроля над смарт-контрактами после стагнации роста
Краткий обзор Friend.Tech, социальная сеть Web3, которая год назад резко увеличила активность и стала доминирующим игроком в этой области, фактически закрыта после того, как ее разработчики отказались от контроля над смарт-контрактами. Хотя платформа изначально демонстрировала взрывной рост, разочаровывающий аирдроп и запуск версии 2 не смогли привлечь тот же уровень энтузиазма.
![](https://img.bitgetimg.com/multiLang/image/social/971df1df288a9725f29e8cce19a58e631725817701730.jpg)
Стюарт Алдероти: «Американский регулятор обманывает суды в исках против криптокомпаний»
Scam Sniffer: В августе фишеры украли криптовалюту на $63 млн