Расследование выявило криптомошенничество на $30 млн, связанное с рекламой знаменитостей

• Сахил Арора из Дубая обвиняется в манипуляциях с криптовалютными токенами, поддерживаемыми знаменитостями.
• Арора якобы заработал 30 миллионов долларов, сбросив токены после продвижения знаменитостями.
• Юридические серые зоны и соучастие знаменитостей усложняют правоприменение.

Сахил Арора, уроженец Индии, проживающий в Дубае, подвергся критике за якобы организацию многомиллионной схемы с криптовалютой, в которой участвовали известные знаменитости. Согласно недавнему расследованию Bubblemaps, Арора использовал звездную силу таких фигур, как Флойд Мейвезер, Давидо, Кейтлин Дженнер и Джейсон Деруло, для продвижения различных криптовалютных токенов. Большинство из этих токенов в конечном итоге обесценились до нуля, оставив инвесторов в затруднительном положении.

Серия твитов на X показала, что участие Арора в криптовалюте началось в 2017 году, когда ему было всего 18 лет. Однако он начал набирать обороты между 2020 и 2023 годами, запустив серию проектов, включая ZelaaPayAE, криптодебетовую карту, и ZelaaNFT, рынок NFT. Хотя эти проекты в конечном итоге провалились, Арора, как сообщается, получил значительную прибыль, что подпитывало его аппетит к быстрым заработкам на крипторынке.

Кроме того, расследование проливает свет на использование Арора платформы Pump.fun, которую он использовал для продвижения этих токенов. Арора якобы платил знаменитостям до 200 000 долларов за твиты с адресами контрактов этих токенов для их подписчиков. Однако, неизвестно инвесторам, Арора владел от 25% до 40% предложения токенов на различных криптоадресах. Как только знаменитости публиковали твиты, Арора сбрасывал свои активы, вызывая обвал стоимости токена.

Bubblemaps связал более 40 криптоадресов с Арора, показав, что он направлял прибыль на основной кошелек, 7Ci23i82, прежде чем распределять их по нескольким централизованным биржевым счетам. Расследование утверждает, что с начала 2024 года Арора вывел ошеломляющие 26,4 миллиона долларов, с его самыми высокими месячными доходами в августе, составившими 6,6 миллиона долларов.

Несмотря на значительные потери, понесенные инвесторами, Арора остается активным в криптопространстве, якобы ежедневно запускает новые токены на Pump.fun. По данным Bubblemaps, его действия попадают в юридическую серую зону, что затрудняет для властей преследование.

Дело усложняется еще и участием знаменитостей, которые, продвигая эти токены, способствовали финансовым потерям своих подписчиков. Это, вероятно, удерживает их от подачи иска против Арора, несмотря на их роль в схеме.

Дело вызвало серьезные опасения по поводу регулирования криптовалютных проектов, поддерживаемых знаменитостями, указывая на необходимость большей прозрачности и более строгого надзора в отрасли.