Подробнее о продукте
Как предотвратить мошенничество на P2P
Bitget
2022-10-29 04:20
Ниже приведены основные схемы мошенничества, о которых необходимо знать:
-
Размещение последовательных ордеров на одинаковые суммы.
Мошенник может использовать разные счета или даже один и тот же счет для размещения последовательных ордеров на одинаковые суммы в течение короткого периода времени. Если вы не будете тщательно проверять счета и ордера, вас могут обманом заставить отправить активы.
Пример: Мошенник разместил шесть ордеров на сумму 1000 USDT, даже если его средства могут покрыть только пять. Он отправил пятый и шестой ордеры почти одновременно, утверждая, что оплатил все шесть ордеров. Если вы не будете внимательно изучать каждый ордер, есть риск непреднамеренно выполнить мошеннический шестой ордер.
Напоминание: В этом случае вы должны тщательно просмотреть детали ордера и историю транзакций, невзирая на давление, оказываемое другой стороной. Кроме того, не менее важно проверить, совпадает ли имя на платежном счете с реальным именем пользователя на платформе. Перевод криптовалюты не должен продолжаться, если названия не совпадают.
-
Ошибки в переводе средств
Мошенник может намеренно сделать неправильный перевод (например, отправить деньги себе и ошибочно утверждать, что отправил их вам), а затем предоставить скриншот платежа продавцу или службе поддержки с просьбой выдать валюту.
Напоминание: Текущий статус вашей принимающего аккаунта имеет преимущественную силу. Если средства не поступят на счет, то их нельзя отправлять.
-
Мошенничество с поддельными чеками.
В этом случае мошенник отправляет поддельный чек после размещения ордера и нажатия кнопки
Подтвердить платеж. Вы можете легко стать жертвой атаки мошенников, если вы проверите получение и освободите средства, не подтвердив, что средства были получены. На этом этапе вам нужно будет войти в банк или другой платежный аккаунт, чтобы подтвердить получение средств.
Кроме того, помните о таких передовых схемах мошенничества, как:
-
Два пользователя размещают два ордера на одинаковую сумму одновременно. Мошенник А произвел оплату, но не отметил ордер как оплаченный. Мошенник Б нажал кнопку "Отметить как оплаченный", не заплатив никаких денег, и предоставил скриншот (от мошенника А, который совершил фактический платеж), чтобы побудить вас перевести свои активы. Цель - заставить вас почувствовать беспокойство и перевести средства без проверки изначального перевода или пользователя, который его инициировал. Позже мошенник А предоставит доказательство платежа и попросит перевести средства. Если вы не заметите этого, то в итоге можете перевести средства дважды, но получить только половину купленных активов.
-
Ордер размещается на сумму 10 000 INR, а оплата производится на сумму 1 000 INR, либо ордер размещается на сумму 1 000 USDT, а оплата производится на сумму 1 000 INR, и так далее. В этом случае обратитесь в службу поддержки. Они могут определить причину таких операций. Иногда эти действия могут происходить случайно, особенно у начинающих пользователей, и не обязательно являются мошенническими.
-
Мошенник А связался с пользователями P2P B и C по отдельности через социальные сети. A выдавал себя за B, когда связывался с C, утверждая, что продает монеты. Одновременно А обратился к В, выдавая себя за С, и выразил заинтересованность в покупке. А поручил Б разместить объявление о продаже и сделать снимок экрана. Затем А отправил этот снимок экрана С, предоставив другой счет для сбора платежей, используя такие отговорки, как "Связанный метод оплаты превышает определенный лимит и не может получить средства в этот день", чтобы убедить С отправить средства на мошеннический счет. В итоге А забирает деньги, предназначенные для В, в результате чего С теряет активы, а заказ В не может быть выполнен.
Примечание: избегайте упоминания имен в чате. Платеж должен быть отправлен с использованием связанного способа оплаты, а имя на счете должно совпадать с реальным именем пользователя на платформе.