ZachXBT: การฟอกเงินไปยัง Huione ในการแฮ็ก DMM Bitcoin เกินกว่า 35 ล้านดอลลาร์แล้ว

นักสืบเชน ZachXBT โพสต์ว่า ณ เดือนกรกฎาคม 2024 มีการฟอกเงินมากกว่า 35 ล้านดอลลาร์จากการสูญเสีย 305 ล้านดอลลาร์ที่เกิดจากการแฮ็ก DMM Bitcoin ไปยังตลาดออนไลน์ Huione Guarantee และเนื่องจากความคล้ายคลึงกันระหว่างเทคนิคการฟอกเงินและเมตริกนอกเชน จึงสงสัยว่ากลุ่ม Lazarus อยู่เบื้องหลังการแฮ็กนี้ ในช่วงสุดสัปดาห์ Tether ได้ขึ้นบัญชีดำที่อยู่กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับ Huione บน Tron (TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8) โดยมียอดเงินในกระเป๋าเงิน 29.6 ล้านดอลลาร์ ภายใน 3 วัน การแฮ็ก DMM Bitcoin ส่งผลให้มีเงินประมาณ 14 ล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่กระเป๋าเงิน เส้นทางการฟอกเงินของเงินที่โอนย้ายไปยัง Huione Guarantee หลังจากการแฮ็ก DMM Bitcoin สามารถสรุปได้ดังนี้: 1) ฝาก BTC ที่ได้จากการแฮ็กเข้าไปใน Mixer; 2) ถอน BTC จาก Mixer; 3) โอนเงินจาก Bitcoin ไปยัง Ether หรือ Avalanche ผ่านสะพาน THORChain, Threshold และ Avalanche; 4) แลกเปลี่ยนเป็น USD; และ 5) โอนเงินไปยัง Ether หรือ Avalanche; 4) แลกเปลี่ยนเป็น USDT และสะพานไปยัง Tron ผ่าน SWFT; 5) โอน USDT ไปยัง Huione.