FTX Duruşmasının İlk İki Haftası: Dostlar Düşman Oldu, Sırlar Açığa Çıktı
ÖZET
- Sam Bankman-Fried'ın üç yakın arkadaşı mahkemede onun aleyhinde ifade vererek FTX ve Alameda'nın çöküşünün arkasındaki beyin olduğunu öne sürdüler. SBF'nin, avukatının iddia ettiği gibi "iyi niyetle hareket eden" saf bir girişimci değil, FTX ve Alameda'nın birbirine dolanmış operasyonlarından ve kötü idaresinden haberdar olduğunu söylediler.
- Bu süre zarfında, FTX iflasını ilan ettiğinde çalınan 400 milyon USD aniden tekrar harekete geçti.
Sam Bankman-Fried'ı (SBF) kuşatan riskli mahkeme dramasında, sanıkların birbirine olan bağlılıklarının değiştiği ve şaşırtıcı açıklamaların yapıldığı bir süreç yaşandı. FTX'in kurucusu ve eski CEO'sunun yakın müttefikleri kürsüye çıktı ve pek çok kişiyi şoke edecek şekilde, bir zamanlar kripto sektörünün en önde gelen imparatorluklarından birinin başında olan adama karşı cephe aldı.
Duruşma, SBF’nin savunmasının onu sıfırdan milyar dolarlık şirketler kuran vizyoner bir girişimci olarak resmetmesiyle başladı. Ona dostça, neredeyse sevecen bir tavırla "Sam" diyorlardı ve başarılarını vurguluyorlardı. "Sam kimseyi dolandırmadı," diye belirttiler. "Sam iyi niyetle hareket etti... O hiç para çalmadı."
Ancak gün geçtikçe farklı bir üslup ortaya çıkmaya başladı.
"Müttefik" İfadeleri
Geçtiğimiz iki hafta boyunca, bir zamanlar SBF’ye yakın olan üç kişi kürsüye çağrıldı. Bu kişiler arasında FTX'te SBD ile yakın çalışmış olan MIT'den arkadaşı Adam Yedidia; FTX'in kurucu ortağı ve eski CTO'su Gary Wang ve Alameda Research'ün eski CEO'su Caroline Ellison da vardı.
Haziran 2022'den beri devam eden kırılgan süreç
Yedidia'nın ifadesi, SBF’nin FTX'in "kurşun geçirmez olmadığını" kabul ettiği çok önemli bir konuşmayı ortaya çıkardı. Bu samimi itiraf, SBF’nin FTX'teki artan mali risklerin farkında olduğunu gösteriyordu, zira Alameda o dönemde borsa için 8 milyar USD tutarında bir yük teşkil ediyordu.
Bu durum, SBF'nin Kasım 2022'de kamuoyuna yaptığı "FTX iyi durumda. Varlıklar iyi durumda.” açıklamasına rağmen, FTX'te borsanın mali istikrarını tehlikeye atabilecek zayıflıkların farkında olduğunu göstermektedir.
Açıklamada ayrıca SBF'nin Alameda'nın FTX bünyesindeki faaliyetlerinin yarattığı mali riskler hakkında bilgi sahibi olabileceği öne sürüldü.
Yalanlar Krallığı
Gary Wang muhtemelen en can sıkıcı sözleri sarf etti. Kendisine SBF tarafından FTX kodunun hayati bir parçasını değiştirmesinin söylendiğini ve bunun Alameda'nın FTX için 65 milyar USD gibi olağanüstü bir kredi limiti elde etmesini sağladığını söyledi. Bu kredi limiti diğerlerinden farklıydı - başka hiçbir müşterinin 1 milyar USD’yi aşan bir kredi limiti yoktu. Koddaki bu değişiklik Alameda'nın eksi hesap bakiyesi vermesine ve esasen FTX'in şüphe duymayan müşterilerinden borç para almasına izin verdi. Ortaya çıkan bu bilgi, sadece SBF'nin değil, diğer üst düzey FTX ve Alameda yöneticilerinin de dâhil olduğu, perde arkasında dönen karmaşık manevraların bir kanıtı niteliğindeydi.
Wang ayrıca FTX'in sözde güvenlik ağı olan destek sigorta fonunun iç işleyişini de ortaya çıkardı. Bu fon, bir müşterinin pozisyonunun likide edilmesi gerektiğinde kayıpları karşılamak üzere tasarlanmıştı. Ancak Wang'ın ifadesi korkunç bir tablo ortaya koydu. FTX'in web sitesinde yer alan backstop fonunun değerinin aslında sahte olduğunu, ayrıca müşterilere ve yatırımcılara yanlış bir güvenlik hissi sağladığını açıkladı. Bu gelişme, FTX'i konu alan ve zaten karmaşık olan iddialara bir yenisini daha ekledi.
Wang, SBF tarafından yapılan pembemsi açıklamaları yalanlayacak kadar ileri gitti. Açıkça "FTX'in iyi durumda olmadığını ve varlıkların iyi durumda olmadığını" iddia etti.
Kapalı Kapılar Ardındaki Sırlar, Skandallar ve Entrikalar
Caroline Ellison'ın ifadesi, SBF ve mali imparatorluğu etrafında dönen entrika ve aldatma dünyasına dair sürükleyici bir ifşadan başka bir şey değildi.
Muhasebe Sürecindeki Yaratıcılıklar
Ellison'ın ifadesinin en şaşırtıcı yönlerinden biri, hem Alameda'nın yatırımcılarını hem de FTX'in kullanıcılarını kandırmak için kullanılan yaratıcı muhasebe taktiklerini anlatmasıydı. Ellison, Alameda'nın riskli mali durumunu ve FTX'ten hortumladığı muazzam meblağları örtbas etmek için bilançoları manipüle ettiğini ve muğlak bir dil kullandığını ortaya çıkardı. Şaşırtıcı bir şekilde, Mayıs 2022'ye kadar Alameda, hiçbir şeyden haberi olmayan FTX müşterilerinin cebinden gizlice 10 milyar USD'den fazla fon çekti. Bu yasa dışı çekme işlemlerinin neden "FTX borçları" olarak etiketlendiği sorulduğunda Ellison, bu mali el çabukluğunun arkasındaki beyin olarak hiç çekinmeden SBF'yi işaret etti. Sadece SBF'den gelen emirleri uyguladığını ve SBF'nin kendisine açıkça "FTX müşteri fonları" olarak etiketlemekten kaçınması talimatını verdiğini itiraf etti.
Bu yaratıcı muhasebe uygulamaları, Alameda'nın bir denetim almakta bu kadar büyük zorluklarla karşılaşmasının nedeni olabilir. Yıllar boyunca muhasebe şirketleriyle çalışmak için çeşitli girişimlerde bulunmalarına rağmen, denetçilerin Alameda'nın defterlerini incelemeyi reddetmesi nedeniyle dirençle karşılaşmışlardı. Bu ölçekte bir kuruluşun tüm şüpheli mali işlemlerini Google e-tablolara kaydetmesi, hiçbir denetçinin bu işi üstlenmek istememesini doğal kılıyor.
Yanlış Giden Küresel Operasyonlar
Ellison'ın ifadesi, FTX'in hem coğrafi hem de etik açıdan hile ve vicdansız taktiklerin sınır tanımadığı "kapsamlı küresel operasyonlarının" şok edici ayrıntılarını anlattığında daha da karanlık bir hal aldı.
Ellison'a göre Alameda, SBF'nin talimatları doğrultusunda, Çin'deki bir kara para aklama soruşturmasında kilitlenen sermayeyi serbest bırakmak amacıyla birçok şüpheli plan tasarlamıştı. Çok sayıda başarısız strateji arasında, Taylandlı fahişelere belirli borsalarda hesap açmaları için para ödemeyi, Alameda'nın Çin merkezli fonlarını tüketmek amacıyla bu hesaplar üzerinden alım satımlar yapmayı ve fonları Alameda'nın daha sonra geri alabileceği bu kişilerin hesaplarına aktarmayı içeren alışılmadık bir planın detaylarını anlattı. Her şey başarısız olduğunda SBF, kilitli sermayeyi serbest bırakmak için Çinli hükümet yetkililerine "100 milyon USD civarında" rüşvet vermeyi bile denedi.
Ayrıca FTX'in Alameda'nın zor durumda olduğu Haziran 2022'de Suudi Arabistan Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Salman'dan sermaye sağlamayı düşündüğü açıklandı. Böyle bir finansal ittifak fikri bile FTX'in faaliyetlerinin ölçeği ve uluslararası finans üzerindeki etkisi hakkında ipucu veriyordu.
Liderinin Şekillendirdiği Bir Aldatma Kültürü
Alameda'nın eski CEO'su, SBF'nin kendi dünya görüşüne göre yalanın ve hırsızlığın serbest olduğunu açıkça belirttiği için kurum içinde bir aldatma kültürünü nasıl normalleştirdiğini anlattı. Zamanla, aldatmaya yönelik bu müsamahakâr tutum, çalıştığı ortamın ayrılmaz bir parçası haline gelmişti.
Aldatmacanın işe yaramaması nedeniyle Ellison, SBF'nin organizasyondaki üst düzey yöneticiler arasında nasıl bir gizlilik kültürü geliştirdiğini anlattı. Bu, Signal gibi şifreli mesajlaşma uygulamalarının kullanımını, mesajların bir hafta içinde silinecek şekilde ayarlanmasını ve yüz yüze görüşmelerin tercih edilmesini içeriyordu. Yöneticiler ayrıca FTX'ten Alameda'ya fon aktarmak için kullanılan bir arka kapıyı ima ettiği iddia edilen "Koreli dostumuz" gibi şifreli bir dil kullandılar. SBF, bu gizli tavrın FTX'in tuttuğu avukat tarafından tavsiye edildiğini savunmuştu.
Ellison'ın ifadesi, düzenli olarak güncellediği bir Google belgesi olan meşhur "Sam'i Çıldırtan Şeyler" listesini de gün ışığına çıkardı. Bu belge, SBF'nin "basındaki kötü haberlerle" ilgili endişelerini ve düzenleyicilerin rakip firma Binance'e baskı yapmasını sağlamaya yönelik bir planı içeren artan endişelerine bir pencere açtı. Bu plan, FTX'in Binance'in müşterilerini emebileceği ve böylece kendi şaşırtıcı 8 milyar USD açığını kapatabileceği inancına dayanıyordu. Liste, perde arkasında yaşanan baskıların ve entrikaların somut bir kaydı niteliğindeydi.
Caroline Ellison'ın ifadesi hem Alameda hem de FTX'i kapsayan bir manipülasyon ve aldatma hikayesiydi. Ortaya çıkardığı bilgiler, SBF'yi iddia edilen mali skandalların tam merkezine yerleştirdi ve iskambil kulenin içinde yarattığı dünyanın resmini çizdi.
Çalınan 400 Milyon USD Duruşma Hareketlendi
Duruşmanın ilk iki haftası boyunca, iflas gününde FTX'ten çalınan 400 milyon USD’nin üzerindeki para tekrar hareketlendi. Blokzincir analiz sağlayıcısı Elliptic'e göre, parayı aklamaktan sorumlu olanların siber suçlarla bağlantıları ve bunlarla ilgili bir geçmişi olabilir. Diğer pek çok kripto hackerı gibi onlar da izlerini kaybettirmek için çaldıkları parayı kripto para "karıştırma" hizmetleri aracılığıyla aktardılar. Şaşırtıcı bir şekilde, fonların bir kısmı FTX'in sahip olduğu bir hizmet aracılığıyla aklanmış ve bu da operasyona bir karmaşıklık katmanı eklemişti.
Kapanış Düşünceleri
SBF'nin bir zamanlar yakın müttefiklerinin verdiği ifadeler, SBF'nin etrafında bir şüphe bulutu oluşturdu ve onu iddia edilen suiistimallerin arkasındaki beyin olarak gösterdi. Tüm şüpheler, kısa bir süre öncesine kadar zeki, ayrıcalıklı ve potansiyel sahibi olarak görülen bu bireylerin üzerine çevrildi. Şimdi, sanki kendi iradeleri ve doğruyu yanlıştan ayırt etme yetenekleri olan birer yetişkin değilmiş gibi, kendilerini sadece SBF'nin yönlendirdiği şekilde hareket eden bireyler olarak resmediyorlardı.
İfadeleri, SBF'ye şaşırtıcı düzeyde uyum gösterdiklerini ortaya koydu, eylemlerinde özerklik ve hatta ahlaki yargı eksikliği olduğunu düşündürdü. Suç sürekli SBF'nin üzerine atılıyor ve emirlerine karşı koyulamıyormuş gibi bir görüntü ortaya koyuluyor. Bu durum, kişisel sorumluluk ve hesap verebilirliğin ortaya çıkan hukuki dramda ne ölçüde yer alması gerektiğine ilişkin soruları gündeme getiriyor.
Duruşmanın Kasım ayına kadar devam etmesi beklenirken, sürecin henüz bitmediği ve daha şaşırtıcı ifşaların ortaya çıkabileceği anlaşılıyor. Ryan Salame ve Sam Trabucco da dâhil olmak üzere FTX ve Alameda'daki diğer bazı üst düzey yöneticiler de potansiyel tanıklar listesinde yer alıyor.
Kaynak: Cointelegraph
Sorumluluk Reddi: Bu makalede ifade edilen görüşler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu makale, tartışılan ürün ve hizmetlerin herhangi birini onaylamaz veya yatırım, finans veya işlem tavsiyesi teşkil etmez. Herhangi bir finansal karar vermeden önce, kalifiye profesyonellerden tavsiye alınması tavsiye edilir.
