Kripto Dolandırıcılığı Nasıl Tespit Edilir

Kripto para sektörü son yıllarda muazzam bir büyüme yaşadı ve kripto, birçok yatırım portföyünün önemli bir parçası haline geldi.

Bununla birlikte, kripto benimsenmesindeki artış, kötü niyetli bir fırsatçı grubunun da istenmeyen ilgisini çekmiştir: dolandırıcılar. 2020'den 2021'e, kripto ile ilgili dolandırıcılıklardan kaynaklanan kayıplar %79 arttı.Bu tür dolandırıcılıklar yatırımcıların sadece yaklaşık 15 milyar dolar kaybetmesine neden olmakla kalmadı, aynı zamanda sektöre olan güvenlerini de sarstı. Ancak gerçek şu ki, bu alan büyük ölçüde henüz düzenlenmemiş olduğu için dolandırıcılığın devam edebileceği bir alan olmaya devam ediyor. Bu nedenle, kripto paralara bulaşmadan önce olabildiğince iyi bilgi sahibi olmak istersiniz.

Bu makale çeşitli kripto dolandırıcılığı türlerini açıklamaktadır, böylece bir tanesine rastlarsanız daha hızlı tanıyabilirsiniz.

Kripto Dolandırıcılığı Nedir?

Kelimenin en geniş anlamıyla kripto dolandırıcılığı, genellikle bireylerin veya organize grupların, kullanıcıların gizli bir anahtar veya güvenlik kodu gibi özel bilgilerine erişme girişimlerinin yanı sıra insanları tehlikeye atılmış bir dijital cüzdana kripto göndermeleri için kandırma girişimleri etrafında döner.

Kripto dolandırıcılığı iki ana kategori altında toplanabilir:

- Bir hedefin fiziksel donanımına, dijital cüzdanına veya güvenlik kodları, özel anahtarlar veya çekirdek ifadeleri gibi kimlik doğrulama bilgilerine erişim elde etmeyi amaçlamak

- Kimliğe bürünme, hileli yatırım teklifleri, sahte iş fırsatları veya diğer kötü niyetli yollarla bir hedeften doğrudan kripto para talep etmek.

Kripto dolandırıcılığı türleri

Pompala ve Yık (Pump and Dump)

Pompala ve Yık dolandırıcılığı, mesajlaşma uygulamalarını veya sosyal medyayı kullanan bir grup içeriden kişinin; ünlü bir patronun söz konusu dijital para birimini desteklediğine dair söylentiler veya projede temel bir gelişmeden bahseden sahte haberler yaymasını içerir. Bu kurgunun amacı, izleyicilerini kripto satın almaya doğru aldatarak çekmek, fiyatı yükseltmek ve ellerindeki hisseleri satarak para biriminin değerinin düşmesine neden olmaktır.

Halk, genellikle yeni veya çok düşük işlem hacmine sahip bir kripto paranın tamamını satın aldığında, içerideki kurguyu yönetenler, kriptoyu yüksek fiyatlardan satmaya veya "yıkmaya" başlar. Bu hareket, sinyal sırasında kripto para birimini yeni satın alanların zarar edeceği şekilde dik bir satış ve kâr elde etmesine yol açar.

Kimlik Avı

Kimlik avı, kripto paralarda yaygın bir dolandırıcılıktır. Kripto para dünyasında oltalama, kurbanların şifreler ve özel cüzdan anahtarları gibi hassas bilgileri ifşa etmelerini sağlamak için onları kandırmak anlamına gelir. Kimlik avı dolandırıcılığı genellikle e-posta yoluyla gerçekleşir; dolandırıcılar kendilerini bir yetkili olarak tanıtır ve genellikle kötü niyetli bir bağlantıya tıklayarak kullanıcıların kimlik bilgilerini ister. Bu dolandırıcılıklar çeşitli sosyal medya platformlarında da yaygındır.

Romantizm dolandırıcıları

Adı komik gelebilir, ancak kurbanları için çok ciddi ve ne yazık ki duygusal bir olgudur. Domuz kasaplığı dolandırıcılığı olarak da bilinen romantizm dolandırıcılığı, genellikle çevrimiçi arkadaşlık sitelerinde gerçekleşir. Dolandırıcı, "domuzu" (kurbanı) çekmek için çekici bir profil resmi koyar ve ardından çevrimiçi mesajlaşma yoluyla belirli bir süre boyunca bunları "şişmanlatıp semirtir". Kurban, faille yakınlaştıkça dolandırıcıya daha fazla güvenmeye başlar.

Sonunda, dolandırıcı, kurbanı sözde kripto para piyasasında elde ettikleri büyük kazançlar hakkında bilgilendirir ve kurbana bazı yatırımlarını takip etmesini tavsiye eder. Başlangıçta bu yatırımlar kağıt üzerinde iyi para kazandırıyor gibi görünse de para gönderildiği anda yok olur. Dolandırıcı, sahte siteler kullanarak kurbanı, failin sahte hesabına daha büyük miktarlarda para yatırması için kandırır.

Mağdur parasını çekmeye çalıştığında, çabaları boşunadır. Artık kesim için beslenen "domuz" olarak elleri boş kalır.

Ponzi Şemaları (Saadet Zincirleri)

Ponzi şemaları, adını 1920'lerin kötü şöhretli dolandırıcısı Charles Ponzi'den almıştır. Dolandırıcılığın temel fikri yüzyılı aşkın bir süredir değişmedi. Şöyle işliyor: Sahtekar bir komisyoncu, garantili, bol getirili cazip bir yatırım fırsatı öneriyor. Bunların kurguları, gizli bir strateji veya bir kripto para projesi hakkında içeriden bilgi içerebilir. Başlangıçta, fikir yasal görünür. Hesap bakiyeniz artmaya devam eder ve bir miktar nakit çekebilirsiniz. Ancak gerçekte dolandırıcılar paranın çoğunu cebe indirmekte, izlerini kaybettirmek için sahte evraklar düzenlemekte ve ilk yatırımcıların parasını yeni yatırımcılara biraz ödeme yapmak için kullanmaktadır. Daha fazla yatırımcı geldikçe, dolandırıcının bu hileyi sürdürmesi giderek zorlaşır. Şema çöktüğünde, paranız çoktan gitmiş olur.

Rug Pull (Dolandırıp projeyi yarı yolda bırakma)

Rug pull adı verilen durum, bir kripto para biriminin destekçilerinin, fiyatını artırmak için yeni bir coini pompaladıkları ve ardından fonlarla birlikte ortadan kayboldukları bir kripto dolandırıcılığıdır. Bu durum sonrasında yatırımcıların ellerinde sıfır temeli olan ve geleceği olmayan değersiz bir token kalır.

Böylesi bir rug pull, genellikle içeriden olmayan bir token sahibin tokenini satmasına izin vermez, çünkü yalnızca içeridekilerin çıkmasına izin verecek şekilde kodlanmıştır.

Airdrop’lar

Airdrop dolandırıcılığı, merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında öne çıkmaktadır. Bu, kriptoda token airdrop adı verilen bir olguyu içerir. Bu, belirli bir kriptoyu tutmanın veya bir kripto platformunda veya yazılımında belirli eylemleri gerçekleştirmenin bir ödülü olarak dijital cüzdanınıza token bıraktığı anlamına gelir.

Tokenlerin yasal olarak airdrop edilmesi genellikle bir topluluğu başlatmak ve büyütmek için yapılsa da, airdrop dolandırıcılığı da bu alanda yer alıyor. Bunun çalışması, cüzdanınıza değeri varmış gibi görünen coinlerin atıldığı bir airdrop ile başlar. Bu airdropla gelen tokenleri daha iyi bilinen bir tokenle değiştirmeye veya geri çekmeye çalıştığınızda, protokole fark ettiğinizden daha fazla izin vermiş olursunuz. Bu, bilgisayar korsanlarının cüzdanınızdaki tüm varlıklara erişmesine olanak tanır. Bu gerçekleştiğinde, cüzdanınızın dakikalar hatta saniyeler içinde boşaltılması muhtemeldir. Tüm airdroplar dolandırıcılık değildir, ancak belirli eylemleri yapmanız gerektiğinde, her zaman araştırmanızı yaptığınızdan emin olun!

Geleneksel Bilgisayar Korsanlığı ve Hırsızlık

Blok zincir teknolojisinin Benzersiz Satış Noktası (USP), bir blok kazıldıktan ve zincire eklendikten sonra blok zincirinin değiştirilmesinin son derece zor olmasıdır. Zincir ne kadar uzun olursa, o kadar fazla geçmiş oluşur ve herhangi bir bilgiyi değiştirmek o kadar karmaşık hale gelir. Pek çok kişinin bu teknolojiyi kırılamaz olarak nitelendirmesinin ve blok zincir teknolojisinin son derece güvenli olduğunun düşünülmesinin nedeni budur.

Ne yazık ki, bu çoğunlukla doğru olsa da, son olaylar bilgisayar korsanlarının bazı durumlarda blok zinciri bilgilerine erişebileceğini ve bunları değiştirebileceğini göstermiştir.

Bir işlemi doğrularken, madenciler meşru olduklarından emin olmak için işlemleri inceler. Bir veya daha fazla bilgisayar korsanı, madencilik sürecinin en az yarısının kontrolünü ele geçirirse, sonuçları ağır olabilir. Kötü niyetli bir madenci, blok zincirin çatal olarak adlandırılan ve bazı işlemlerin yansıtılmadığı kopya bir versiyonunu oluşturabilir. Madenciler daha sonra çatal üzerinde tamamen farklı bir işlem koleksiyonu oluşturabilir ve hileli doğasına rağmen blok zincirin gerçek versiyonu buymuş gibi görünmesini sağlayabilir. Bilgisayar korsanları da çataldan iki kat kripto para harcayabilir. Bazen blok zincirin oluşturulması sırasında hatalar veya güvenlik aksaklıkları da olabilir. Bu gibi durumlarda, bilgisayar korsanları bunları tespit edebilir ve istismar edebilir. Bu durumdan mağdur olma riskini azaltmanın bir yolu, özellikle kısa zincirli, düşük işlem hacmine sahip ve henüz çalışan bir ürün piyasaya sürmemiş yeni projelerde araştırma yapmak ve coinin iyi bir ekibe sahip olduğundan emin olmaktır.

Bitget'te güvenli ve sorunsuz bir şekilde işlem yapmaya başlamak için kaydolun!

Sorumluluk Reddi: Yukarıda verilen bilgiler finansal tavsiye değil, eğitim ve eğlence amaçlıdır. Herhangi bir dijital varlığa yatırım yapmadan önce lütfen kendi durum tespitinizi yapın veya bir mali danışmana danışın.