Elliptic: Мошенничество с использованием криптовалют в Юго-Восточной Азии достигло промышленных масштабов
Согласно недавнему отчету Elliptic, многие мошенничества с криптовалютами совершаются участниками транснациональных организованных преступных групп, которые действуют из специально созданных «мошеннических комплексов», расположенных по всей Юго-Восточной Азии, особенно в Мьянме, Лаосе и Камбодже.
Например, онлайн-площадка Huione Guarantee, принадлежащая камбоджийскому конгломерату Huione Group, действует как своего рода клиринговый центр с тысячей каналов и приложений для обмена мгновенными сообщениями, каждый из которых управляется отдельным продавцом.
Исследование сайта Huione Guarantee, проведенное Elliptic, показало, что некоторые торговцы открыто предлагают своим клиентам услуги по отмыванию краденых криптоактивов, продают программное обеспечение и инструменты веб-разработки для создания мошеннических сайтов, а также активно участвуют в мошеннических схемах.
По данным экспертов Elliptic, за последние три года через криптовалютные кошельки, зарегистрированные на платформе Huione Guarantee, продавцы виртуальных услуг из Юго-Восточной Азии провели более $11 млрд.
Аналитики уточнили, что не все транзакции, упомянутые в отчете, можно отнести к мошенническим. Однако имеющиеся доказательства дают «весьма веские основания полагать, что большинство операций связаны с незаконной деятельностью».
Появление специализированных интернет-магазинов, открыто предлагающих незаконные услуги, выводит криптомошенничество в Юго-Восточной Азии на новый уровень, говорится в отчете Elliptic.
Ранее Управление финансовых услуг и рынков Бельгии (FSMA) сообщило , что в первой половине года количество случаев мошенничества с цифровыми активами выросло по сравнению с январем-июнем прошлого года на 44%.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Предложение Compound Finance на $24 миллиона принято китом вопреки возражениям DAO
Краткий обзор Недавнее предложение, принятое DAO Compound Finance, вызвало обвинения в атаке на управление после того, как небольшая группа во главе с китом по имени Humpy накопила достаточно токенов на открытом рынке, чтобы с трудом провести свое предложение вопреки возражениям многих членов сообщества. Предложение выделяет 499 000 токенов COMP, которые в настоящее время стоят около 24 миллионов долларов, на протокол с доходностью, контролируемый группой «Золотые мальчики», возглавляемой Humpy, которая продвинула это предложение и, как утверждается, предприняла аналогичные захваты DAO.
Руководитель инженерного отдела Ava Labs Патрик О'Грейди покидает команду, чтобы основать собственную компанию
Вице-президент по инженерным вопросам Ava Labs, которая курирует разработку блокчейна Avalanche, уходит, чтобы начать новое предприятие после 3,5 лет работы в компании. Патрик О'Грейди останется техническим консультантом Ava Labs и поделился лишь немногими подробностями о новом предприятии.
